Test de compliance – Compliance Argenta Abogados

Empresa *

Teléfono *

Correo *

INFORMACIÓN ECONÓMICA *

SI
NO
NS/NC

¿Realizas o realiza tu departamento, o en su caso, sería éste el encargado de realizar los trabajos relacionados, directa o indirectamente, con la elaboración de balances o estados de cuentas que puedan ser solicitados por entidades bancarias u organismos públicos o privados?

AYUDAS O SUBVENCIONES *

SI
NO
NS/NC

¿Realizas o realiza tu departamento, o en su caso, sería éste el encargado de realizar trabajos relacionados, directa o indirectamente, con la gestión de datos e información que puedas ser requerida para la concesión de ayudas, prestaciones o subvenciones solicitadas de organismos públicos?

CONTRATOS CON TERCEROS *

SI
NO
NS/NC

¿Realizas, realiza tu departamento o, en su caso, sería éste el encargado de realizar trabajos relacionados, directa o indirectamente, con la redacción, supervisión o firma de contratos a celebrar con terceros?

COMPRAS *

SI
NO
NS/NC

¿Realizas, realiza tu departamento o, en su caso, podría ser éste el encargado de realizar trabajos relacionados, directa o indirectamente, con la adquisición de bienes o servicios que , total o parcialmente, han de ser incorporados a los productos o servicios que se presentan en el mercado?

PAGOS Y COBROS *

SI
NO
NS/NC

¿Realizas o realiza tu departamento trabajos relacionados, directa o indirectamente, con los pagos a acreedores o cobro de deudores?

CONTABILIDAD *

SI
NO
NS/NC

¿Realizas o realiza tu departamento trabajos relacionados, directa o indirectamente, con los asientos y registros contables de la empresa?

OPERACIONES DE VENTA *

SI
NO
NS/NC

¿Realizas o realiza tu departamento trabajos relacionados, directa o indirectamente, con los asientos y registros contables de la empresa?

OPERACIONES VINCULADAS *

SI
NO
NS/NC

¿Conoces y gestionas o, en su caso, sería este el encargado de conocer y gestionar la existencia de operaciones vinculadas de la empresa con otras empresas del grupo o con socios y administradores?

OPERACIONES DE VENTA DE ACTIVOS *

SI
NO
NS/NC

¿Eres tú o es tu departamento quien gestiona o gestionaría, en su caso, la realización de actos de venta de bienes del patrimonio de la empresa?

OPERACIONES DE CRÉDITO *

SI
NO
NS/NC

¿Eres tú o es tu departamento quien, en su caso, se encargaría de negocia y formalizar un crédito a favor de terceros?

LIQUIDEZ *

SI
NO
NS/NC

¿Eres tú o tu departamento quien está o estaría en disposición de conocer que la empresa se encuentra en situación de dificultades de liquidez para efectuar sus pagos corrientes?

Identidad:	ARGENTA ABOGADOS (LUIS GALNARES LAHOYA) – NIF: 77589873V
Finalidad:	Gestión y Prestación de Servicios Solicitados.
Legitimación:	Cumplimiento de la Relación Contractual, Interés Legítimo y Consentimiento.
Derechos:	Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad, Oposición y a no ser objeto de decisiones automatizadas.
Información Adicional:	Puede Consultar más Información detallada sobre la Política de Privacidad + INFO www.argentaabogados.com